hace 22 dias
Full-time
Descripción
Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
Las Condes – Modalidad Híbrida
Contrato por Proyecto
En BC Tecnología buscamos Analista AML con experiencia en monitoreo transaccional bajo normativas chilenas, para integrarse a equipo de cumplimiento y prevención de delitos financieros.
Requisitos:
Al menos 1 a 2 años de experiencia en cargos de Prevención de Lavado de Dinero (AML).
Experiencia en gestión, revisión y análisis de alertas de monitoreo transaccional.
Conocimiento de normativa chilena aplicable (CMF, UAF y regulación vigente).
Experiencia en análisis de operaciones inusuales y elaboración de reportes.
Capacidad de documentación de investigaciones y seguimiento de casos.
Principales funciones:
Análisis de alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional.
Evaluación de operaciones sospechosas conforme a regulación chilena.
Elaboración de reportes y registro de investigaciones.
Apoyo en cumplimiento normativo y auditorías internas/externas.
Postulaciones: [email :)]
Beneficios
Seguro de salud
La empresa paga o copaga una cobertura de salud adicional.
Día de cumpleaños libre
El día de tu cumpleaños es canjeable por un día completo de vacaciones.
Mutual de Seguridad
La empresa esta adscrita a la mutual de seguridad
Caja de compensación
La empresa esta adscrita a una caja de compensación
Casino
La empresa incluye casino para la alimentación
Informática / Telecomunicaciones
Santiago
prevención
aml
analista